Diseñado considerando cumplimiento, por principios
NESGESFinance diseña su arquitectura y documentación considerando estándares internacionales de cumplimiento. Cualquier oferta o acceso desde jurisdicciones reguladas se sujetará a un análisis específico y a restricciones de elegibilidad.
Clasificaciones de activo
La separación estructural entre activos de acceso y registros de proyecto evita confundir utilidad con derechos económicos.
- NGF = activo de utilidad y acceso
- Ordinales = registros de proyecto
- Derechos solo si los define el contrato
Monitoreo AML/CFT
La plataforma evalúa mecanismos de cumplimiento AML/CFT e intercambio de información compatibles con los requisitos aplicables a transferencias de activos virtuales.
- Requisitos según jurisdicción y servicio
- Mecanismos en evaluación
- Proveedores solo con evidencia contractual
KYC/AML escalonado
Verificación de identidad en tres niveles, con umbrales definidos según jurisdicción, perfil de riesgo, servicio y obligaciones legales aplicables.
- Básico: lectura con límites bajos
- Estándar: tokenización y Ordinales
- Reforzado: umbrales según jurisdicción
Estructura legal
Una estructura corporativa multi-jurisdiccional
Cada proyecto, si corresponde, se estructura mediante una entidad de propósito especial y documentación contractual propia, soportado por la coordinación tecnológica y la estructura societaria aplicable para aislar el riesgo.
S.A.S. BIC — Ecuador
Sociedad por Acciones Simplificadas de Beneficio e Interés Colectivo. RUC 1091799299001.
LLC — Nuevo México
Limited Liability Company en Estados Unidos. EIN 0008086872 · File #3168825.
Custodia y administración
Los mecanismos de custodia, administración y distribución se definen en la documentación aplicable a cada entidad y proyecto.
Operando dentro del marco legal
Consulta el detalle completo del cumplimiento regulatorio y comienza tu verificación KYC.